Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el “Reglamento” de dicha Ley y las “Reglas de Carácter General” expedidas por la SHCP.

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Expositor:

Javier Carvajal Torre

Lic. en Derecho con experiencia en derecho penal, juicios orales y delito penal.

Duración:

10 horas

Sesión 1

8 de Diciembre a las 16:00 hrs

Sesión 2

9 de Diciembre a las 09:00 hrs

Objetivo:

Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el “Reglamento” de dicha Ley y las “Reglas de Carácter General” expedidas por la SHCP.


¿A quien va dirigido?
  • Contadores.
  • Administradores.
  • Notarios.
  • Abogados.
  • Empresarios.
  • Cualquier otra persona interesada en saber los aspectos generales de la ley antilavado.

Módulo 1:

Teoría del Delito.
  • Conducta.
  • Tipicidada.
  • Antijuridicidad.
  • Culpabilidad.
  • Imputabilidad

Módulo 2:

Lavado de Dinero.
  • Operaciones hechas con recursos de procedencia ilícita.
  • Etapas del lavado de dinero.
  • Marco jurídico.
  • Penas.

Módulo 3:

Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Módulo 4:

Entidades Financieras.

Módulo 5:

Ley Facta.
¿A quien va dirigido?

– Abogados – Litigantes – Empresarios – Contadores

Temario.
  • 1.- Personas jurídicas.
  • 2.- Delitos cometidos por personas jurídicas.
    • 2.1.-Código Penal Federal y Códigos de las entidades federativas.
  • 3.- Ejercicio de la Acción Penal.
  • 4.- Responsabilidad penal autónoma.
    • 4.1.- Causas de exclusión del delito.
    • 4.2.- Extinción de la acción penal.
  • 5.- Formulación de la imputación de personas jurídicas.
  • 6.- Medidas Cautelares.
  • 7.- Derechos.
  • 8.- Formas de terminación anticipada.
    • 8.1.- Soluciones alternas.
      • 8.1.1.- Acuerdo reparatorio.
      • 8.1.2.- Suspensión condicional del proceso.
    • 8.2.- Terminación anticipada.
      • 8.2.1.- Procedimiento abreviado.
  • 9.- Sentencia.
  • 10.- Sanciones o consecuencia jurídica.

Incluye:
  • Manual de trabajo digital.
  • Coffee Break.
  • Reconocimiento.
  • 10 puntos ante el Colegio de Contadores.

Inversión real: $1,690 mxn

*Pagos en efectivo ó vía transferencia bancaria.

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