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Archivo de la etiqueta: lavado de dinero

Subcontratación es actividad vulnerable

1 Dic

La UIF lo estimó así por considerar que existe un manejo de recursos El pasado 18 de noviembre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó, que quienes prestan servicios de subcontratación, en términos del artículo 15-A de la … Leer más »

Boletín Fiscal actividad vulnerable, insourcing, lavado de dinero, outsourcing, pagadoras, Servicios de subcontratación

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