Análisis del Delito de Lavado de Dinero

Objetivo:

Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el “Reglamento” de dicha Ley y las “Reglas de Carácter General” expedidas por la SHCP.

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¿A quien va dirigido?

• Contadores.
• Administradores.
• Notarios.
• Abogados.
• Empresarios.
• Cualquier otra persona interesada en saber los aspectos generales de la ley antilavado.

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Módulo 1:

Teoría del Delito.

• Conducta.
• Tipicidada.
• Antijuridicidad.
• Culpabilidad.
• Imputabilidad

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Módulo 2:

Lavado de Dinero.

• Operaciones hechas con recursos de procedencia ilícita.
• Etapas del lavado de dinero.
• Marco jurídico.
• Penas.

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Módulo 3:

Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Módulo 4:

Entidades Financieras.

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Módulo 5:

Ley Facta.

¿A quien va dirigido?

– Abogados – Litigantes – Empresarios – Contadores

Temario.

• 1.- Personas jurídicas.
• 2.- Delitos cometidos por personas jurídicas.
  • 2.1.-Código Penal Federal y Códigos de las entidades federativas.
• 3.- Ejercicio de la Acción Penal.
• 4.- Responsabilidad penal autónoma.
  • 4.1.- Causas de exclusión del delito.
  • 4.2.- Extinción de la acción penal.
• 5.- Formulación de la imputación de personas jurídicas.
• 6.- Medidas Cautelares.
• 7.- Derechos.
• 8.- Formas de terminación anticipada.
  • 8.1.- Soluciones alternas.
    • 8.1.1.- Acuerdo reparatorio.
    • 8.1.2.- Suspensión condicional del proceso.
  • 8.2.- Terminación anticipada.
    • 8.2.1.- Procedimiento abreviado.
• 9.- Sentencia.
• 10.- Sanciones o consecuencia jurídica.

Incluye:

• Manual de trabajo digital.
• Coffee Break.
• Reconocimiento.
• 10 puntos ante el Colegio de Contadores.