LO QUE DEBEMOS SABER DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR.
14
Jun
El concepto de beneficiario controlador proviene del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo internacional encargado del combate contra el lavado de dinero, es el marco de referencia para todas las administraciones tributarias (entre ellas México) y señala que como beneficiario controlador debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica El concepto de beneficiario controlador proviene del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo internacional encargado del combate contra el lavado de dinero, es el marco de referencia para todas las administraciones tributarias (entre ellas México) y señala que como beneficiario controlador debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica